Рекламу финансовой пирамиды Chia Tai Tianging распространяла руководитель структурного подразделения в Кокшетау через мессенджер Telegram. Об этом 30 января 2024 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.
Расследование данного факта с привлечением денег в особо крупном размере проведено Департаментом АФМ по Акмолинской области.
"Установлено, что руководитель структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды Chia Tai Tianging в Кокшетау привлекала инвесторов, тем самым обещая новым вкладчикам гарантированный доход на постоянной основе без всякого риска, за что получала незаконную прибыль. В результате незаконных действий в оборот финансовой пирамиды неправомерно вовлечены денежные средства граждан на общую сумму более 291 млн тенге", – говорится в сообщении.
По данным АФМ, в настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Иная информация, в соответствии со ст. 201 УПК РК, распространению не подлежит.
Также в агентстве казахстанцам напомнили, что проверить компанию на наличие признаков финпирамиды можно посредством Telegram-бота "Baiqa, piramida!"
Call-center АФМ РК: 1458.
Материал по теме
Киберограбление на 35 млн тенге: экс-сотрудника Kcell объявили в розыск
29 января 2024 года стало известно, что Агентство РК по финансовому мониторингу завершило расследование дела о незаконной постановке на учёт более чем 50 автомобилей в Акмолинской области. Подробности по ссылке.
