В такие организации в стране было вовлечено более 21 тысячи человек
Пострадавшим от финансовых пирамид казахстанцам возместили 12 млрд тенге. В такие организации в стране было вовлечено более 21 тыс. человек, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, куда были вовлечены почти 21,5 тыс. вкладчиков. На сегодяншний день возмещено более 12 млрд тенге», — сообщает ведомство.
В Агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.
Так, по данным АФМ, досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «HitBeatMusic» окончено в Алматы. Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путём продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге. Приговором суда организаторы признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.
Также осуществляется анализ соцсетей с использованием IT-инструментов. В текущем году, по информации ведомства, на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Закрыты 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». В итоге предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.
Как сообщает Агентство, с начала реализации спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus»
