Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram предлагал житель Астаны, сообщает Total.kz

Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере окончено столичным департаментом АФМ.

«Задержанный гражданин предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов. Он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную (обеспеченную) свободно конвертируемую валюту в РК приобрести необеспеченные электронные цифровые активы», — уточнили в АФМ.

За период с февраля по июль, осуществляя деятельность обменного пункта, произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 миллионов тенге.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.