Департамент АФМ по Астане ведёт досудебное расследование о создании финансовой пирамиды в отношении руководства ТОО "Sterling Invest", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 4 октября, создатели Sterling Invest привлекали средства вкладчиков якобы для того, чтобы закупать стройматериалы. Минимальный взнос составлял 200 тысяч тенге. Через 15-35 дней вкладчикам обещали вернуть деньги с вознаграждением в 20-40%.

На практике никаких денег астанчане, доверившиеся создателям финпирамиды, не получили. Потерпевшими по делу уже проходят более 80 человек. Общую сумму материального ущерба оценивают более чем в 250 млн тенге.

"Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО "MegaSnabGroup.kz" и "Азия Сталь Казахстан", которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика", – сообщили в АФМ.

Суд отправил организатора Sterling Invest под домашний арест, ведётся следствие.

Ранее в Акмолинской области разоблачили деятельность финансовой пирамиды Eolus.