Досудебное расследование продолжается

Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан организатор финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Один из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", — сообщили в агентстве.

По данным АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды, участникам выплачивались только за счёт привлечения средств от новых вкладчиков.

Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола. Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путём перевода внутри системы компании другому лицу", — пояснили в пресс-службе.

При это, отметили в АФМ, асе денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счёт компании.

За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более трёх тысяч лиц с оборотом $18 млн", — добавили в агентстве.

Ранее глава финпирамиды под видом инвестирования в фармдеятельность обманула казахстанцев на 29 млн тенге.