Известный экономист Алмас Чукин проанализировал первые новости о новом пакете санкций от США. на своём телеграм-канале.

Дословно:

Официальные данные

«США объявили новый пакет санкций и как пишет, ссылаясь на Минторг США, агентство Akipress.org:
«Под экспортные ограничения, в частности, попали НПП «Прима», НПО «Ижевские беспилотные системы», «Стрела», компания «Роствертол», ПАО «Пролетарский завод», НПК «Техмаш», компания «Мотовилихинские заводы», Ульяновский механический завод, ПАО «Курганмашзавод» и завод «Промтехнология», Улан-Удэнский авиационный завод, Брянский автозавод и «Урал».

Также среди попавших под ограничения — армянская компания Medisar (занимается экспортом товаров химической промышленности) и кыргызская Tro.Ya (компания-поставщик оборудования для промышленных компаний).

«Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии»,— уточняется в официальном заявлении американского Минторга. Список запрещенных к экспорту в РФ и Белоруссию из США товаров расширен в том числе на антиквариат, алкоголь, часы. Также Соединенные Штаты ввели запрет на ввоз в РФ ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники.

Кроме того, США также ввели экспортные ограничения, связанные с глубоководной нефтедобычей РФ на арктическом шельфе.

19 мая о расширении антироссийских санкций объявили Великобритания и Австралия. Под санкции Австралии попали ПАО «Полюс», ПАО «Северсталь», ПАО «НК Роснефть», банки «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», МТС-банк. Великобритания ввела санкции против связанных с «Росатомом» компаний, «Дома.РФ», «Северстали» и Тинькофф-банка.

Справочно: По данным Министерства юстиции руководителем и учредителем компании ОсОО «Юридическая консалтинговая компания Тро, Я» является Хилоу Насер Исхарович».

Кто такой господин Хилоу, и как он завоевал такое внимание от США – большой вопрос.

Есть лазейка!

Теперь ждём ЕС, но кое-что уже понятно. В режиме соблюдения санкций есть одна большая лазейка. Частично её закрывают сейчас. Но полностью вопрос ещё стоит. У нас, да и в других странах, ничего не стоит открыть компанию или купить компанию. И не обязательно эту компанию открывать гражданину РФ, можно привлечь кого угодно со всего мира.

Компания начинает торговую деятельность и закупает в Литве у другой посреднической компании электронные детали или дизель-генераторы (очень нужны для ПВО). Товар отгружается на ж/д и едет по РФ получателю в Казахстан, но по пути что-то происходит и он не доходит до РК, а испаряется. Для борьбы с этим паранормальным явлением ЕС вводит запрет на транзит через РФ и РБ санкционных товаров. Вроде неплохая идея, но она боком нам вылезает, страдают наша нормальная торговля, нужный нам товар теперь никак не проедет по РФ. Надо ехать в обход. А это сложнее и дороже.

Как наладить контроль? А чёрт его знает. Дело в том, что платёж и движение товара никак не связаны. Компания КЗ№1 нужна как символ. На самом деле, к примеру, венгерская торговая компания закупает набор микросхем в Англии и перепродаёт их в Литву. Литовская компания продаёт их в Китай, а оттуда их продают КЗ№1. Деньги при этом ещё никуда не ходили. Это всё контракты.

Потом китайская компания по просьбе литовской оплачивают товар напрямую в Венгрию, за литовцев. Казахская компания оплачивает в Китай. А товар из Литвы отправляют в РК или в Китай новому грузополучателю. Дальше, хотите он «исчезнет» по пути в РФ, или доплывет в Китай и оттуда опять пойдёт в РФ.

Следи за деньгами

Как с этим бороться по-другому? Главный способ контроля здесь только один – следи за деньгами. Причём компании могут не отправлять большого количества переводов, быть просто «адресом с печатью». Но для небольшого «интеллекта» задача относительно простая. Для примера, три варианта:

1. Компания не имеет сотрудников, появилась недавно, проводит активно экспорт-импорт, но по таможне ничего не получает и не отправляет. Всё в «облаке». Можно прийти и задать вопросы.
2. Компания новая, учредитель простой человек, деятельности судя по всему никакой и проедают уставняк, но наёмный директор постоянно в командировках, частные нотариальные сделки, часто открывают и закрывают счета в разных банках, никакого взаимодействия с местным рынком.
3. Компания старая, но вдруг ожила, занялась экспортом-импортом и резко выросла в прибыли и доходах. Молодцы, но расскажите чем занимаетесь?
4. Простой человек открывает и закрывает, перепродаёт постоянно компании. Юрист или кто?

Придётся этим заниматься, потому что просто сидеть на таможне и «зорко наблюдать», или тупо вчитываться в контракт в комплаенсе банка не получится. Надо шире смотреть на картину и понимать реалии коммерции».