Досудебное расследование продолжается
Организация работала под видом потребительского кооператива, предлагая казахстанцам выгодные инвестиции.
Граждан убеждали вложить средства в приобретение недвижимости и транспортных средств, а также в участие в программах Trade in и ReFinance. Кроме того, предлагалась возможность трудоустройства менеджером с перспективой получения дивидендов за привлечение новых участников.
Одним из обязательных условий вступления в кооператив была ежемесячная плата в размере 30 тысяч тенге, якобы за страхование жизни. Также предусматривался разовый вступительный взнос — 10% от стоимости приобретаемого имущества.
Особое внимание привлёк тот факт, что кооператив не выдавал вкладчикам никаких документов, подтверждающих получение денежных средств. Информация о внесенных средствах отображалась исключительно в личных кабинетах пользователей на онлайн-платформе.
По предварительным данным, в деятельность пирамиды было вовлечено свыше 250 вкладчиков. Общий объём привлеченных средств превысил 300 миллионов тенге.
На данный момент организатор схемы арестован сроком на два месяца.
Досудебное расследование продолжается. Прочие детали не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
