Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», действовавшей под видом потребительского кооператива. Организаторы привлекли миллиарды тенге, вводя вкладчиков в заблуждение обещаниями высокой прибыли, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив.

В ходе следствия выяснилось, что основатель схемы Туганбаев и его сообщники привлекли 12,4 млрд тенге от 86 тыс. граждан, обещая доходность до 30% в месяц. Однако никаких реальных инвестиционных проектов у структуры не было — выплаты участникам осуществлялись за счёт взносов новых вкладчиков. В итоге 3,8 млрд тенге незаконно присвоены организаторами пирамиды.

Чтобы создать видимость легального бизнеса, вкладчикам сообщали о производстве строительных материалов, деятельности швейного цеха и заводов бытовой и медицинской техники в Алматы. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и лишь маркировалась логотипом «Asar Baspana».

Когда в декабре 2024 года доверие к схеме начало падать, организаторы распространили ложную информацию о запуске сети автомагазинов и партнёрстве с автодилерами. На самом деле автомобили приобретались за счёт вкладчиков, но оформлялись на родственников Туганбаева.

8 февраля 2025 года, осознавая неизбежность разоблачения, Туганбаев дал команду перевести сайт «Asar Baspana» в технический режим, чтобы скрыть следы деятельности. Однако в ходе расследования серверные данные были восстановлены. Выяснилось, что по программе «Gold» из 15,5 тыс. вкладчиков жильё получил лишь один человек, а по программе «Platina» из 15 тыс. участников автомобиль достался также только одному.

9 февраля 2025 года правоохранительные органы провели обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. В результате изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, которые были оформлены на Туганбаева и его приближённых. В Актау у его брата обнаружены 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.

Кроме того, арестованы и заморожены счета на сумму более 1,2 млрд тенге. 11 февраля 2025 года суд избрал в отношении Туганбаева и Байтасова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.