Департамент Агентства финансового мониторинга по Восточно-Казахстанской области выявил противоправную деятельность руководства строительной компании, сообщает El.kz со ссылкой на АФМ РК.
Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса в Усть-Каменогорске мошенники заключали фиктивные договоры долевого участия, похитив 1,8 млрд тенге. От их действий пострадали 102 гражданина.
Строительство объекта превратилось в долгострой, сроки сдачи неоднократно переносились, однако работы так и не были завершены. Более того, компания действовала без необходимых разрешений на привлечение средств дольщиков, что нарушает законодательство.
Два подозреваемых арестованы и помещены в следственный изолятор. Для возмещения ущерба пострадавшим арестовано имущество обвиняемых на сумму 2,3 млрд тенге.
Следствие продолжается, и другие подробности не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
Если вам известны факты экономических правонарушений, обращайтесь в телеграм-бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется.
