Расследование в отношении руководителя очередного структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging завершено департаментом Агентства по финансовому мониторингу Шымкента, сообщает Total.kz.

«Установлено, что жительница Шымкента в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила городским филиалом финпирамиды. В её деятельность вовлечены более двухсот вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 миллионов тенге. В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд», — говорится в сообщении АФМ.

Создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством телеграм бота «Baiqa, piramida!»