Агентством по финансовому мониторингу окончено досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и её матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путём, передает наш сайт.
Отмечается, что 19 марта текущего года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов.
Как сообщалось ранее, общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге.
“На все имущество, добытое преступным путём, стоимостью 865 млн тенге наложен арест”, – говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передаче его в суд.
Напомним, 14 ноября АФМ сообщило о задержании активистки волонтёрского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Её подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Кроме того, суд ликвидировал фонд Перизат Кайрат Biz Birgemiz.
15 ноября Перизат Кайрат уволили из Федерации пара настольного тенниса.
14 марта 2025 года деяния Перизат Кайрат и её мамы Г. Алашбаевой квалифицированы. Женщинам инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путём
3 апреля 2025 года заместитель председателя АФМ Женис Елемесов в кулуарах Сената подтвердил завершение расследования.
Перизат Кайрат затягивает ознакомление с делом – АФМ
